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上310足球专家推荐市]松德股份:关于加强上市公

更新时间:2021-08-06  作者:admin

 

  项的通知》(证监公司字〔2007〕28号)(以下简称“通知”)、中国证监会广东

  监〔2011〕124号)的文件精神和要求,中山市松德包装机械股份有限公司(以

  下简称“公司”)严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳

  证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》

  等有关法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

  事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,本着实事求是原则,结合

  成立于1997年4月18日。 2000年8月公司更名为“中山市松德包装机械有限

  公司”(以下简称“松德有限”)。2007年8月28日,经松德有限股东会审议通

  过:同意松德有限以截至2007年7月31日经审计的净资产值42,269,703.93元

  为基数,按1:0.96286的比例折合为股份公司发起人股本4,070万股,整体变更

  为中山市松德包装机械股份有限公司(以下简称“公司”),注册资本变更为4,070

  万元。2007年9月20日,股份公司在中山市工商行政管理局完成工商变更登记,

  南的出资履行报批手续。为修正前述瑕疵,2008年9月18日,发行人与李治南

  签署了《股份回购协议》,约定按280万元的价格回购其全部股份并予以注销;

  2008年12月3日,公司就本次减资事项在中山市工商行政管理局完成工商变更

  2009年1月19日,经发行人2009年第一次临时股东大会审议通过,同意

  自然人雷远大先生以现金方式向公司增资人民币500万元,其中人民币125万元

  计入注册资本,375万元计入资本公积。上述增资完成后,发行人的注册资本变

  更为4,125万元。2009年2月6日,发行人在中山市工商行政管理局完成工商变

  2009年6月22日,经发行人2008年年度股东大会审议通过,同意广州海

  汇成长创业投资中心(有限合伙)(以下简称“海汇创投”)、广州海汇投资管理

  有限公司(以下简称“海汇投资”)、自然人姜文、赵吉庆分别以3,001.2万元、

  278.8万元、102.5万元、205万元的价格认购发行人新增股份732万股份、68

  万股股份、25万股股份、50万股股份,其中875万元计入注册资本,2,712.5万元

  计入资本公积,增资后发行人总股本为5,000万股。2009年7月3日,发行人在

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1874 号”文核准,公司首次

  公开发行1,700 万股人民币普通股,发行价格为22.39 元/股。经深圳证券交易

  知》(深证上[2011]41 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易

  所创业板上市,股票简称“松德股份”,股票代码“300173”;本次公开发行完成

  2011年4月28日,公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度权

  益分派方案:以公司总股本67,000,000股为基数,向全体股东每10股派2元人

  民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润

  分配及资本公积金转增股本方案已于2011年5月12日实施完毕,公司总股本增

  至8,710万股。2011年7月18日,公司取得了中山市工商行政管理局换发的《企

  协会副会长。郭景松先生1983年8月-1992年10月于地质矿产部衡阳探矿机械厂任

  工程师,1992年10月-1997年4月在顺德德堡包装机械厂担任副厂长,1997年4月

  创办中山市德堡包装机械有限公司并担任董事、总经理,1998年12月-2000年8

  月担任中山市德堡包装机械有限公司董事长,2000年8月-2007年9月担任松德有

  限董事长,2007年9月起任本公司董事长。郭景松先生曾荣获广东省科学技术奖

  现任本公司副董事长。张晓玲女士1977年8月-1992年10月任地质矿产部衡阳探

  矿机械厂子弟小学教师,1992年10月-1997年5月任顺德德堡包装机械厂工程师,

  1997年6月-2000年8月担任中山市德堡包装机械有限公司董事,2000年8月-2007

  截止2011年6月30日,公司前50名未限售流通股股东中共有机构投资者5名,

  该5名机构投资者共持有2,371,003股,占公司总股份的2.72%。目前,机构投资者

  (2006年修订)》予以修改完善的,并经股东大会审议通过,在工商行政管理部

  板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法

  规和规范性文件、以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东

  股东大会进行见证,确保中小股东的线、有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开

  券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露

  事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会

  2010年9月5日,公司召开2010年第一次临时股东大会,选举郭景松先生、张

  生、张红女士为独立董事。2010年9月5日,公司召开第二届董事会第一次会议,

  会长。郭景松先生1983年8月-1992年10月于地质矿产部衡阳探矿机械厂任工程

  师,1992年10月-1997年4月在顺德德堡包装机械厂担任副厂长,1997年4月创办

  中山市德堡包装机械有限公司并担任董事、总经理,1998年12月-2000年8月担

  任中山市德堡包装机械有限公司董事长,2000年8月-2007年9月担任松德有限董

  事长,2007年9月起任本公司董事长。郭景松先生曾荣获广东省科学技术奖励个

  有以下情形不得担任公司董事: (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  (2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被

  判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

  (3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的

  破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (4) 担

  任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年; (5) 个人所负数额较

  大的债务到期未清偿; (6) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  公司为非国有控股的上市公司。目前履行董事职责的为2010年9月5日召开的

  2010年第一次临时股东大会选举产生的第二届董事会,董事会全体董事任职资格

  合法,不存在上述不得担任公司董事的情形。公司董事的提名、任免程序符合《公

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》

  董事总数的1/9,未超出1/2。兼职董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》

  会,监事会和内部机构能够独立运作,各独立董事以及专业委员会认真履行职责,

  经2009年度第二次临时股东大会通过,公司设立了审计委员会、提名委员会、

  2010年9月5日,公司召开第二届董事会第一次会议,设立了公司第二届董事

  实施;③负责内部审计与外部审计之间的沟通;④审核公司的财务信息及其披露;

  ⑤审查公司内部控制制度,对重大关联交易进行审计;⑥董事会授权的其他事宜。

  自公司2011年2月1日上市至今,公司召开的董事会会议形成的会议决议均能

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关

  严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,认真作好投

  以及《公司章程》,公司制定了《监事会议事规则》,并根据相关法律法规要求及

  公司实际情况做了多次修订。现行的《监事会议事规则》是经2009年1月19日召

  目前,履行监事职责的为2010年9月5日召开的2010年第一次临时股东大会选

  举产生的第二届监事会。监事会由5名监事组成,其中包括3名股东代表监事和2

  公司职工代表大会选举产生,符合《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定。

  张衡鲁先生于2011年6月17日向监事会提交辞职报告,因私人原因决定辞去

  其公司监事会主席的职务。 目前,监事会由4名监事组成。第二届监事会成员具

  务报告的不实之处,是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为;

  存期限不少于10年,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

  及《监事会议事规则》的规定。 自2011年2月1日上市至今,公司召开的监事会

  会议形成的会议决议均能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、

  公司于2009年1月4日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《总经理工

  作细则》;《总经理工作细则》第三章对总经理、副总经理、财务负责人的工作职

  独立董事出具资格审查意见后,由董事会成员表决是否聘任。经理层中副总经理、

  级工程师职称。李永承先生1987年-1991年11月担任国营809厂副处长,1991年

  11月-1994年11月担任日本住友电器公司事业部主任,1994年11月-1997年11

  月担任通用文具集团公司副总经理,1997年11月-2007年3月担任奥港科技公司

  总经理,2007年3月-2007年9月担任松德有限总经理,2007年9月起担任本公司

  总经理。李永承先生持有公司26万股,占公司总股份的0.30%。李永承先生未在

  责实施分级管理,分级掌控,有较为严格的内部控制制度。公司经理层各司其职,

  聘任。2011年3月26日,公司收到副总经理马庆忠先生提交的书面辞职报告,马

  务,上述辞职报告自2011年3月26日送达公司董事会时生效。马庆忠先生所负责

  2011年6月18日,武凌越先生向董事会提交辞职报告,因私人原因决定辞去

  于高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,

  给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。总经理及总经理团队成员违反国家法律、

  公司尚未制定董事、监事、高管人员持股变动管理制度。自2011年2月1日上

  《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规,制订了包括《公司章程》、《股

  东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、

  《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与

  考核委员会议事规则》、310足球专家推荐《董事会战略委员会议事规则》、、《总经理工作细则》、《董

  事会秘书工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管

  理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、

  《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》等一系列的内部管理制度,公

  司上市后,又按照中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求,制定了《年

  报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《反舞弊与举

  报制度》、《突发事件管理制度》、《子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、

  了内部控制体系。 公司的内部控制制度,按照《企业内部控制基本规范》和《企

  会计机构并有效运行,各岗位有合理的分工和相应的职责权限。资金运用、授权、

  合同都事先请法律顾问审核, 对保障公司合法经营,减少企业纠纷,保障企业权

  12.公司是否建立会计师事务所选聘制度,审计师是否出具过《管理建议书》,

  计师事务所有限责任公司未对公司出具过《管理建议书》。 利安达会计师事务所

  颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于2010年12月31日在所有重大方面保持

  2009年8月29日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1874号”文核准,中山市松

  德包装机械股份有限公司公开发行1,700万股人民币普通股,每股面值1元,每股

  发行价格为22.39元,该次募集资金总额为38,063.00万元,扣除发行费用

  3,332.12万元,募集资金净额为34,730.88万元。募集资金用于高速多色印刷成

  会计制度》,内部分工明确,批准、执行和记录职责分开,具有独立的银行帐号,

  在同业竞争。松德实业成立于2004年4月1日,注册资本为300万元,郭景松、张

  晓玲各持股50%,其经营范围为企业管理咨询,自设立以来未具体经营业务,不

  公司出具《不从事同业竞争承诺函》,承诺内容如下:“截至本承诺函出具之日,

  2009年8月14日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《信息披露事务

  管理办法》;2011年3月31日,公司第二届董事会第四次会议,审议通过了《年报

  度》,对定期报告的编制、审议、披露程序等进行了规定。自2011年2月1日上市

  2009年8月14日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《重大信息内部

  2009年1月4日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《董事会秘书工作

  信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》已经严格规定了内幕信息知情

  2011年4月28日,公司以现场表决和网络投票方式召开2010年年度股东大会。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人,代表公司股份36,124,800股,占

  公司股份总额的53.92%。其中现场会议股东20人,代表公司股份36,029,400股,

  占公司股份总额的53.78%;通过网络股票参会的股东13人,代表公司股份数

  价值与股东利益最大化。2009年8月14日,公司第一届董事会第六次会议审议通

  不断进行实践,为加强资本市场基础性制度建设,从而进一步提升上市公司质量。

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